本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　广东宝丽华新能源股份有限公司第七届董事会第十一次会议于2016年6月12日上午9:30在公司会议室召开，会议由公司董事长宁远喜先生主持。本次董事会会议通知已于2016年6月2日分别以专人、传真或电话等方式送达全体董事、监事。会议应到董事9名，实到董事9名。公司全体监事及高级管理人员列席会议，符合《公司法》和公司《章程》的有关规定。经与会董事审议，全体董事以签字表决方式逐项表决通过了以下议案：

　　关于发起设立宝新融资租赁有限公司的议案（详见公司同日公告）

　　为了响应、贯彻党中央、国务院关于鼓励民间资本进入金融业的重要部署，充分发挥民营企业在金融领域改革的创新作用，利用国家鼓励支持融资租赁行业发展的良好政策环境，抢抓融资租赁行业加快发展的难得机遇，深入实施公司“宝新能源+宝新金控”的发展战略，优化经营结构，完善战略布局，打造大金融平台，公司拟以自有资金出资人民币3亿元设立全资子公司宝新融资租赁有限公司（暂定名，以下简称“宝新融资租赁”，以工商管理部门和融资租赁行业监管部门核准内容为准）。

　　宝新融资租赁将立足广东，辐射全国，依靠宝新能源丰厚的产业背景和多层次的产业链，建立严格的风险管控制度，在专业领域中深入开展具有特色的融资租赁业务。重点业务领域为风电、光伏、新能源汽车、充电桩等新能源设备，智能电表等智能化设备，同时开展医疗设备、城市基础设施、工程机械、政府物业、商业物业等租赁业务，致力于推动产业转型升级，推动新能源、可再生能源产业发展，助力打造循环经济示范区、国家新能源示范城市，支持南沙新区、广东省乃至全国的实体经济发展。